柬埔寨政府调查太子集团旗下30家子公司 严查洗钱
分类政经
地点金边
来源金边现场
发布时间2026/09/27 12:06
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柬埔寨政府目前正对太子集团旗下的约30家子公司展开调查。此次行动由国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈负责。
蔡西那烈在接受彭博社采访时表示，当局的调查范围已从电诈园区延伸至背后的资金网络及企业架构。他指出，调查的核心在于追查犯罪所得的流向，因为目前有证据显示，部分非法资金正通过合法企业进行洗钱活动。
此次针对太子集团相关企业的调查，旨在打击利用合法商业实体掩盖犯罪行为的运作模式。相关部门将重点核查这些子公司的资金往来及业务合规性。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨政府正对太子集团旗下约30家子公司展开调查，重点追查背后的资金网络及洗钱行为。当局强调将严厉打击利用合法企业掩盖犯罪所得的活动。
📋 完整原文 ▸
**柬埔寨正调查太子集团30家子公司
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柬埔寨政府正在开始对太子集团子公司进行调查。国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日接受彭博社采访时透露，当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司。
蔡西那烈表示，调查不能只停留在电诈园区，还必须追查背后的资金和企业网络，“因为大多数时候，犯罪所得都是通过合法企业进行洗钱的。”
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