泰柬边境电诈洗钱窝点被捣毁
预警类型诈骗
严重程度高
地点泰柬边境沙缴府
发布时间2026/04/20 23:32
详情描述
泰国网络诈骗打击中心联合中央调查局，近期在泰柬边境沙缴府农占村捣毁一处跨境电诈洗钱窝点。该窝点设于一处仓库内，由一名柬埔寨上校军官及其家族持有，长期被中国及泰国犯罪团伙用作处理电诈资金流转与“人头账户”操作的“黑办公室”。
该团伙通过网络发布虚假招聘信息引诱受害者，随后将其控制并带往边境地区，强迫受害者参与接收和转移诈骗资金。调查显示，2025年8月至10月期间，该团伙利用195个“人头账户”诈骗泰国境内超过400名受害者，涉案金额逾5500万泰铢。
泰国警方第2行动组已对15名涉案成员申请逮捕令，包括4名主犯、7名后台管理员及4名负责偷运人员越境的成员。2026年1月28日，警方已抓获其中8人，部分嫌疑人已供述犯罪事实。目前，警方正全力追捕其余在逃人员，并深入调查涉案中国籍人员、泰国同伙及边境转运网络的关联。
此类犯罪利用边境争议区域作为掩护，将电诈、偷渡与洗钱活动深度交织。提醒在泰柬边境地区务工或经商的人员，务必警惕网络招聘陷阱，切勿参与任何形式的账户出租、出借或资金转账操作，以免沦为犯罪团伙的“人头账户”工具，触犯法律并承担刑事责任。
📋 简要摘要 ▸
泰国警方捣毁一处位于泰柬边境的电诈洗钱“黑办公室”，该窝点由柬埔寨军官家族提供场地，中国及泰国团伙利用“人头账户”进行洗钱。警方已抓获多名涉案人员，涉案金额巨大。
📋 完整原文 ▸
#**泰柬边境再爆电诈洗钱链****！****#中国人涉入**** 柬军官家族仓库成“黑办公室”
泰国网络诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日展开专项行动，捣毁一个为电信诈骗团伙提供洗钱服务的跨境犯罪网络。泰方通报称，位于沙缴府农占村一带、靠近泰柬边境争议区域的一处仓库，长期被中国人及泰国团伙用作电诈资金交易和“人头账户”操作地点，背后业主则指向一名柬埔寨军官家族。**
据披露，执法部门在调查中发现，该仓库由一名柬埔寨军衔为上校的军官及其家族持有。相关人员被指默许中国籍人员与泰国团伙将该仓库当作办公场所，专门处理电信诈骗集团的资金流转、账户控制等事务，实质上已成为跨境电诈网络的“黑办公室”。
警方表示，该犯罪团伙的作案方式为：先通过网络招聘页面发布虚假求职信息，引诱受害人上钩；一旦有人受骗，便将其带往边境地区，再转送至农占村一带，控制其参与接收和转移诈骗资金，主要负责“人头账户”的运作和收款。
经泰方调查，仅2025年8月至10月期间，涉案的195个“人头账户”就被用于诈骗泰国境内超过400名受害者，涉案总金额超过5500万泰铢，显示该团伙已形成较成熟的资金洗转链条。
在掌握证据后，泰国警方第2行动组已对该团伙15名成员申请逮捕令，分别包括4名“老板级”主犯、7名后台管理员，以及4名涉嫌偷运人员越境的成员。2026年1月28日，警方已抓获其中8人。初步审讯显示，部分嫌疑人已承认参与犯罪，并供出部分主使者及其他同伙身份。
目前，泰国警方正继续扩大侦查，追查其余在逃成员，并将进一步厘清涉案中国人员、泰国同伙及边境转运网络之间的关系。该案也再次暴露出泰柬边境地区电诈、偷渡转运与洗钱活动相互交织的问题。