泰国破获跨境洗钱案
分类社会新闻
事件时间近期
地点泰国
来源西港日记
发布时间2026/03/31 17:35
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泰国特别调查厅破获一起涉及英超盗播及20多家非法赌博网站的洗钱案，涉案金额超5亿泰铢。
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🇹🇭 **泰国破获跨境洗钱案：涉英超盗播与20家网赌，流水超5亿
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泰国特别调查厅（DSI）近日将一名涉嫌跨境网络犯罪的“人头账户”操纵者移送检察机关起诉。该嫌疑人涉嫌为20多家非法赌博网站洗钱，并关联一起涉案金额高达20亿泰铢的英超联赛直播盗播案。
调查显示，该犯罪团伙通过盗播网站嵌入赌博广告，诱导民众投注。涉案资金通过复杂的虚拟货币交易进行清洗，仅3个月内流水便突破5亿泰铢。
目前，DSI已对涉案的8名成员提起公诉，其中5人落网，另有3人在逃。嫌疑人面临非法组织赌博、洗钱及共谋犯罪等多项指控。
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