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#非法换汇共 2 条内容

#C08新闻·木牌日记·4月7日

泰国警方查封一非法人民币兑换网络

泰国刑事调查局在曼谷及暖武里府查封一非法外汇兑换团伙,该团伙7个月内涉案金额达10亿泰铢。警方逮捕4名嫌疑人并提醒公众警惕非法换汇风险,以防账户被冻结。

#泰国#非法换汇#反洗钱#警方行动
#AY7新闻·大事件·4月5日

泰国警方捣毁“熊猫支付”非法换汇洗钱团伙

泰国中央调查局在曼谷及暖武里府突击查获非法外汇平台“熊猫支付”,该团伙涉嫌通过地下渠道进行人民币与泰铢兑换,7个月内洗钱金额超10亿泰铢,目前4名涉案人员已被捕。

#泰国#非法换汇#洗钱#警方行动