#金融诈骗共 10 条内容
菲律宾司法部联手央行 严打金融诈骗追踪涉案账户
菲律宾司法部与中央银行签署信息共享协议，旨在打击金融诈骗。新机制下，央行将向司法部移交诈骗举报信息，实现资金流向追踪与账户快速冻结。重点针对手机卡置换诈骗及假冒政府援助骗局，旨在提升执法效率，降低民众受骗风险。
德崇初创中心出席第三届数字安全日 探讨金融诈骗防范
2026年5月20日，德崇初创中心网络安全工程师彭柴凌受邀出席柬埔寨银行协会举办的第三届数字安全日。会议重点讨论了数字时代的金融诈骗趋势、威胁及预防措施，旨在提升公众对金融犯罪的防范意识。
数字经济总局联合银行协会举办第三届网络安全日 聚焦金融防诈
2026年5月20日，数字经济总局副局长苏索维博出席第三届网络安全日活动，就“数字时代的金融诈骗与犯罪”主题进行探讨。会议由柬埔寨银行协会主办，旨在提升公众对数字金融威胁的认知，并分享防范金融犯罪的策略与趋势。
中国洗钱大鳄陈涛在曼谷落网 涉案160亿泰铢
中国籍金融诈骗嫌疑人陈涛在曼谷高档公寓被捕。其涉嫌通过空壳公司对兰州银行实施32.22亿元人民币的金融诈骗及洗钱，涉案总额达160亿泰铢。警方在其住所搜出瓦努阿图护照，证实其利用“黄金护照”长期潜逃。
斯里兰卡查获120名外籍非法务工人员 涉嫌跨境金融诈骗
斯里兰卡警方在科伦坡拉贾吉里亚地区一公寓内查获120名外籍人员，包括中国、柬埔寨等多国籍人士。该团伙涉嫌非法滞留及跨境金融诈骗，并被怀疑与国库250万美元盗款案有关。目前法院已驳回保释申请，嫌疑人将继续羁押至5月15日。
警方逮捕三名冒充银行职员通过App盗取民众资金的嫌疑人
三名嫌疑人冒充爱喜利得银行（ACLEDA）工作人员，通过控制受害者账户非法盗取资金，目前已被警方逮捕。
杭州警方破获大型金融诈骗案，涉案金额超2亿
杭州警方捣毁一家以金融助贷为名实施诈骗的公司，该团伙通过虚假包装和扣留保证金等手段骗取受害者钱财，目前多名负责人已被捕。
杭州上城区一金融公司涉嫌诈骗被查处
杭州警方突袭了一家以金融助贷为名实施诈骗的公司，该团伙通过虚假包装和扣除保证金等手段非法获利，涉案金额巨大。目前多名核心成员已被抓获，警方正全力追捕潜逃负责人。
杭州警方破获一起涉案数亿的金融诈骗大案
杭州警方突袭一家以金融助贷为幌子的诈骗公司，该团伙通过虚假包装和扣除保证金等手段骗取客户钱财，目前多名核心成员已被抓获。
杭州一金融助贷公司涉嫌诈骗被警方查处
杭州警方突袭了一家以金融助贷为名实施诈骗的大型公司，该团伙通过虚假包装和扣除保证金等手段非法获利，目前多名核心成员已被捕，部分负责人仍在逃。