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西港警方严打非法资金盘 涉案人员被捕护照遭扣
西港近期连续查处非法资金盘及传销窝点，多名涉案人员被捕。曝光信息显示，相关人员涉及跨国买卖人口及非法招募，目前正面临护照被扣及法律追责风险。
在柬华人资金回国安全渠道咨询 建议走正规银行
网友咨询在柬积攒的USDT资金如何安全转回国内账户。建议避免私人换汇，优先选择正规银行渠道，以防资金被冻结或遭遇盗U风险。
西港从业者热议大额资金兑付政策风险
西港日记频道讨论关于大额资金兑付的政策担忧，从业者对兑现比例及安全性持观望态度。
网友爆料称某资金盘公司在柬埔寨及格鲁吉亚存在拖欠补贴
网友爆料称某资金盘公司在柬埔寨及格鲁吉亚存在拖欠补贴、签证违规等问题，引发劳资纠纷。
七星海项目涉嫌非法资金转移 柬媒关注资产流向
柬埔寨媒体报道称，七星海项目相关负责人涉嫌将非法所得的2.5亿美元转移至海外，境内仅存少量资产，引发社会对资金监管的广泛讨论。
柬埔寨打击网赌诈骗 冻结资金超3亿美元
自2025年7月至2026年8月，柬埔寨政府共检查832个可疑地点，关闭663个非法场所，并冻结超过3亿美元涉案资金，涉及29个国籍的3927名嫌疑人。
柬埔寨新闻部
柬埔寨新闻部长涅帕达表示，打击电诈已进入新阶段，重点转向追查幕后人员、锁定最终受益人及追踪非法资金流向。截至8月底，柬方已查处86处大型涉诈场所，冻结3亿美元涉案资金。
涅帕达表示，截至2026年8月底，柬埔寨已检查832处疑似窝
涅帕达表示，截至2026年8月底，柬埔寨已检查832处疑似窝点，捣毁86个大型诈骗团伙，并将446起案件移交法院，冻结资金超3亿美元。
柬埔寨打击网诈成效显著 冻结涉案资金超3亿美元
截至8月31日，柬埔寨已成功取缔86个大型网络诈骗窝点，并冻结超过3亿美元涉案资金，执法力度持续加大。
干拉省查封园区现资金盘资料 墙贴业绩标语
柬单网记者走访干拉省三宝布市一处已查封园区，发现办公室内遗留“资金盘”、“庞氏骗局”及“区块链NFT”等中文资料，墙上挂有业绩激励标语，显示该处曾进行高强度电诈或金融诈骗活动。
柬埔寨当局升级打击网诈 重点排查咖啡馆与出租屋
柬埔寨当局正采取新策略打击网络诈骗，重点排查分散在村庄、咖啡馆、出租屋及车辆中的小型网诈窝点。同时，当局正与柬埔寨国家银行合作，监控异常资金流向，以彻底切断网诈犯罪链条。
汇旺支付资金冻结案持续发酵 客户使馆外抗议
40多名汇旺支付客户再次前往中国驻柬埔寨大使馆抗议，要求解决资金冻结问题。据悉，该平台涉及电诈调查，且高层关联复杂，目前资金解冻仍无明确时间表。
ABA银行账户被盗刷 用户反馈银行仅冻结账户
有用户反馈其ABA银行账户遭遇盗刷，但银行方面目前仅采取了冻结账户的措施，未提供进一步的追回方案，引发用户对资金安全的担忧。
汇旺支付客户再次抗议资金冻结 涉及高层关联调查
40多名汇旺支付客户再次前往中国驻柬埔寨大使馆抗议，要求解决资金被冻结问题。据悉，该平台涉及高层关联及电诈调查，资金解冻前景不明。
西港盘口资金纠纷爆料 涉案人员陈鹏被指吞占代理费
网友爆料称陈鹏在西港及周边园区从事资金盘业务，并指控其吞占9200万业绩的15%代理费，且在借款后失联。爆料人称已替其挡债，并警告对方在东南亚藏好。
干拉省6A公路楼盘项目陷资金迷局 涉6000万美元疑云
干拉省6A公路某楼盘项目因涉嫌使用被冻结的非法资金续建，正面临国土规划与建设部的调查。该项目此前已停工，目前资金来源合规性存疑，官方已介入协调以保障购房者权益。
柬埔寨清理集束炸弹需10亿美元资金缺口巨大
柬埔寨政府表示，为彻底清除境内遗留的集束炸弹，需筹集约10亿美元资金，以保障民众安全及土地开发利用。
福利来担保平台清退洗钱商户 资金流出加剧
福利来担保平台近期开始清退洗钱类公群商户，导致平台资金快速流出，行业监管风险上升。
内政部严查多省路灯项目资金违规 涉案官员被降职
继磅清扬省路灯丑闻后，内政部在多省发现系统性公款滥用，已对涉事官员进行降职处理，并要求加强项目资金监管。
海外投资者寻求项目合作 资金对接需谨慎核实
一名投资者寻求与项目方合作，专注于资金转移交易，要求项目真实可靠，仅限严肃商业洽谈。
苹果设备资金周转方案咨询
提供基于苹果设备的资金周转方案咨询，详情请通过机器人获取。
新币平台资金冻结 官方采取分期退款模式
新币平台因资金冻结无法一次性退还押金，目前采取分期付款方式处理，建议相关公群老板耐心等待。
新币担保地址疑似被冻结 涉及千万USDT请立即排查
新币担保地址及关联钱包疑似被冻结，涉及金额达千万USDT，客服已暂停上押，建议用户立即更换地址。
群友爆料西港一资金盘“大业盘”涉嫌诈骗，周期6个月
群友爆料西港一资金盘“大业盘”涉嫌诈骗，周期6个月。该团伙管理层频繁更换办公地点以规避查处，目前已搬离海悦酒店。爆料人提醒在西港的中国人警惕此类公司，避免上当受骗。
西港资金盘诈骗曝光 涉事公司盘踞海悦酒店
有网友爆料西港存在资金盘诈骗团伙，该团伙以海悦酒店为据点，通过高薪招聘诱骗员工，并涉及多项针对中国人的诈骗行为。
西港资金盘项目曝光 提醒同胞警惕陷阱
网友曝光西港一资金盘项目，涉及非法用工及欺诈行为，提醒在西港的同胞警惕此类公司，避免上当受骗。
汇旺支付资金纠纷引发抗议 当局阻止使馆前聚集
9月4日，一群中国人在中国驻柬埔寨大使馆前抗议汇旺支付平台，要求解决资金纠纷。当局现场阻止了抗议活动，并没收了相关抗议者的照片。
中国人在金边汇旺支付门前抗议资金纠纷
9月4日，一群中国人在中国驻柬埔寨大使馆前抗议，要求汇旺支付解决资金纠纷问题，抗议活动被当局阻止。
中国籍抗议者在使馆前要求汇旺支付解决资金纠纷
2026年9月4日，一群中国籍人士在中国驻柬埔寨大使馆前抗议，要求汇旺支付平台解决资金纠纷。当局已介入并阻止抗议活动，现场局势受控。
柬埔寨格斗赛事停办 主办方称因资金不足所致
针对近期格斗赛事停办事件，柬埔寨格斗联合会主席表示，赛事停办完全是因为主办方未能获得足够赞助及资金支持，与联合会压力无关。
