币安首席执行官何一发出提醒，涉及“朋友打折的U”“亲戚从链上打过来的币”“缅甸做生意的钱”“柬埔寨收的账”“朋友的钱从账号过了一下”等情形，相关资金不要转入币安。平台合规团队会提前标记关联地址，脏钱一旦入账即面临执法冻结，币安不具解冻权限，案件周期普遍较长。
多名网友反映在西港通过私人渠道换汇后，银行账户被冻结，甚至面临国内警方调查，提醒广大在柬华人警惕此类金融风险。
