杨惠鑫涉嫌诈骗多家在柬公司 盗取资金超60万美元

分类警示
地点柬埔寨
来源大事件
发布时间2026/07/04 15:59
详情描述
近日,有在柬企业反映,一名名为杨惠鑫的人员涉嫌通过虚假盘口项目实施诈骗,造成多家公司财务损失。
据受害公司披露,该公司曾投资30万美元用于盘口项目,后发现杨惠鑫通过该项目骗取公司资金累计超过60万美元。据了解,杨惠鑫已利用类似的欧美模式先后骗取了三家公司,且三家受害公司的财务资金均被其盗取。
除诈骗公司资金外,杨惠鑫还被指控存在虐待员工、骗取及借用员工钱财等行为。在员工报警将其抓获后,公司曾出资将其救出,并继续交由其管理盘口业务,但该项目在数月内仅产生一万多美元业绩。此外,杨惠鑫还被指利用其女儿身份行骗,并以办理护照、代理转账及路费等名义向他人索要钱财。
针对此类风险,相关行业人士提醒,企业在招聘管理层时务必进行严格的背景调查,并建立完善的财务审批制度。受害者应及时收集证据并向当地警方报案,同时在行业内发布预警信息。
📋 简要摘要 ▸
杨惠鑫被指控通过虚假盘口项目骗取多家公司资金超60万美元,并涉及虐待员工、骗取员工钱财及利用女儿身份行骗。目前该人已造成至少三家公司财务损失,提醒在柬企业警惕此类人员。
📋 完整原文 ▸
#杨惠鑫 骗取公司资金60多万美金 多家公司受害
公司投资30万做盘口项目,后来发现被骗子杨惠鑫(真实名字)骗取公司资金60多万美金。
杨惠鑫还虐打员工、骗取员工的钱、借员工的钱。员工报警抓他后,公司又花钱救他,并把盘口全部交给他管理做。
杨惠鑫还拿他女儿出来骗钱,自己做事情从来都是各种借口。公司投资那么多进去,几个月只做出来一万多业绩。杨惠鑫还以上人办理护照,拿代理让你转钱、转路费。
公司希望各大公司接到此人要注意了,据了解已经做欧美模式骗了三家公司了,三家公司都是最后财务钱被盗。
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