美国制裁太子集团41家关联公司 4人同列名单
分类国际
地点美国
来源vayo电台
发布时间2026/11/06 17:20
详情描述
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对4名个人和41家公司实施制裁。OFAC认定，这些个人和公司在此前制裁已经生效的情况下，仍继续为陈志（Chen Zhi）旗下的太子集团（Prince Group）提供便利与支持。华盛顿此前已将太子集团定性为以线上诈骗为主的犯罪网络。
根据OFAC的制裁规则，名单内主体在美国境内或由美国个人、机构持有的资产将被冻结，美国个人与机构被禁止与其交易。在实际执行中，这项限制还会影响与被制裁主体有业务往来的银行和合作方：涉及美元结算或美国金融系统的交易，通常会被拦截或被要求额外审查。
本轮名单同时包含个人和公司，共45个主体，限制范围不限于太子集团核心层面，也覆盖为其提供配套服务的关联公司。对已经与被制裁主体有业务关系的第三方来说，即便自身不在名单上，也可能在开户、转账、结算等环节遇到障碍。
对在柬埔寨经营、或与太子集团体系内公司有资金和业务往来的企业和个人，需要核实的是：现有合作方、收款方、担保方或中间公司是否出现在这份名单上。本次报道未列出4名个人与41家公司的具体名称，实际范围须以OFAC官方制裁名单为准。
建议做两件事：一是将合作方名称与OFAC名单逐一比对，包括英文名、曾用名和关联公司名，名称相近的也要查；二是发现匹配项后，先暂停资金往来和新合同签署，通过律师或合规渠道确认，再决定后续处理方式。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对4名个人及41家公司实施制裁，原因是这些主体被认定持续为陈志旗下的太子集团提供便利与支持。华盛顿此前已将太子集团定性为以线上诈骗为主的犯罪网络。本轮制裁意味着名单内主体在美资产将被冻结，美国个人与机构与其交易受到限制。
📋 完整原文 ▸
អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គល៤រូបនិងក្រុមហ៊ុន៤១ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រីនស៍គ្រុបរបស់ ចេន ហ្ស៊ី!
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សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល៤រូប និងក្រុមហ៊ុនចំនួន៤១ ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍គ្រុប (Prince Group) របស់មេឧក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមអនឡាញដ៏ល្បី គឺលោក ចេន ហ្ស៊ី។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ ដោយសារតែមានការរកឃើញថាបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនៅតែបន្តផ្តល់ការសម្របសម្រួល និងគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍គ្រុប ខណៈទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស(OFAC) នៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក។
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