菲律宾MFT集团CEO涉庞氏骗局 遭国际刑警红色通缉
分类金融犯罪
地点菲律宾
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/06/20 12:41
详情描述
菲律宾证券交易所于6月18日宣布，MFT集团首席执行官玛丽亚·美卡·陈（Maria Meca Tan）因涉嫌主导大规模投资诈骗案，已被国际刑警组织发布红色通缉令，目前正面临全球范围追捕。
调查显示，MFT集团以12%至18%的高额回报为诱饵，向公众募集资金并声称用于相关项目投资。监管部门经调查认定，该模式属于典型的庞氏骗局，即利用新投资者的资金支付旧投资者的收益，此举已造成数百万美元的经济损失。
玛丽亚·美卡·陈此前已在菲律宾多地遭到通缉。2025年3月，当地法院对其签发了不可保释的逮捕令。随后，检方正式提起刑事诉讼，指控其违反证券法规并从事非法募资活动。
随着国际刑警组织的介入，这名曾活跃于菲律宾商界的企业家已被列入全球追逃名单。一旦被捕并引渡回菲律宾，她将面临多项刑事指控。
📋 简要摘要 ▸
菲律宾MFT集团首席执行官玛丽亚·美卡·陈因涉嫌主导大规模投资诈骗案，被国际刑警组织发布红色通缉令。该集团以12%-18%高额回报为诱饵，通过庞氏骗局造成数百万美元损失，目前面临全球追捕。
📋 完整原文 ▸
#菲律宾新闻 #菲知名女华商 遭国际刑警红色通缉 涉百万美元投资诈骗案⚠️
菲律宾证券交易所6月18日宣布，MFT集团首席执行官玛丽亚·美卡·陈因涉嫌主导大规模投资诈骗案，已被国际刑警组织发布红色通缉令，面临全球范围追捕。
调查显示，涉案公司以12%至18%的高额回报为诱饵，向公众募集资金，声称用于投资相关项目。监管部门调查后发现，该模式涉嫌典型庞氏骗局，通过新投资者资金支付旧投资者收益，造成数百万美元损失。
事实上，玛丽亚·美卡·陈此前已被菲律宾多地法院通缉。2025年3月，法院曾对其签发不可保释逮捕令；随后检方正式提起刑事诉讼，指控其违反证券法规并从事非法募资活动。
随着国际刑警组织介入，这名曾活跃于菲律宾商界的女企业家已被列入全球追逃名单。一旦被捕并引渡回菲律宾，将面临多项刑事指控。
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