Telegram高价收USDT 溢价20%先付款 谨防资金冻
预警类型网络诈骗
严重程度高
地点Telegram线上
发布时间2026/11/05 15:44
详情描述
这则中英双语（并附柬文版本）的收币广告，近期在多个求职类频道反复投放。发布者自称来自中国、经营国际贸易公司，称海外合作方需要用USDT支付以规避关税，而境内大额购币受限，因此愿意以高于市场价5%–20%的价格收购USDT，并承诺先向卖家付款、确认到账后再由卖家转币。整条信息只留一个Telegram账号作为唯一联系入口，没有公司名称、营业执照或对公账户信息可供核对。
"先打款"恰恰是这类话术的核心钩子。溢价5%–20%足以让急于出手USDT的人放松警惕，但所谓先付款并不等于资金安全：伪造转账截图、付款后以退款或撤回方式抽回款项，都是场外交易纠纷中的常见手法。一旦卖家按对方指引先行放币，链上转账不可撤回，而法币端的付款却可能被追回，损失几乎无法挽回。
收款环节还有第二重风险。若买家打入的资金来源存疑，卖家的银行卡可能在事后被冻结，处理周期长，还可能影响其他正常资金往来。因此即便真的收到款，也不等于这笔交易干净；更不要因为对方"信誉好""量大"就把银行卡、收款码出借或代收陌生款项。
对确有出币需求的人，可执行的动作只有两条：一是任何交易都以银行账户实际到账且不可撤回为准，截图、聊天记录里的"已转账"一律不作数；二是只通过持牌平台的担保交易完成放币，不私下点对点转账。对普通读者而言，在求职频道看到此类高价收币信息，最稳妥的处理是不接触、不询价、不测试小额，因为对方账号匿名且随时可更换，事后无从追责。
📋 简要摘要 ▸
一则中英双语信息在求职类频道反复投放，自称中国国际贸易公司，因海外合作方需用USDT结算、境内大额购币受限，愿以高于市场价5%-20%收购USDT，并承诺先向卖家打款、确认后再转币。此类"高价收币+先付款"话术是场外交易诈骗的典型结构，一旦放币，对方常以伪转账、退款撤回或账户冻结为由追回资金。
📋 完整原文 ▸
**I am from China. 💵💵❤️❤️❤️❤️💵💵❤️❤️
My company is engaged in international trade. Many of our overseas partners need to use USDT for payments to avoid tariffs. However, due to Chinese policy restrictions on large-scale purchases, we are unable to buy USDT in bulk through standard channels; consequently, we have to acquire it at prices 5%–20% above the market rate.
(We offer the best rates and the most secure transaction methods available.)
Once we confirm you hold the USDT, we will make the payment first, and then you transfer the USDT to us.
If you are a seller looking to sell USDT,
please contact me 👉 Telegram: ****@TSHH168****
ខ្ញុំមកពីប្រទេសចិន។ 💵💵❤️❤️❤️❤️💵💵❤️❤️
ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំប្រកបអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ ដៃគូក្រៅប្រទេសជាច្រើនរបស់យើងត្រូវការប្រើ USDT សម្រាប់ការទូទាត់ ដើម្បីជៀសវាងពន្ធគយ។ ប៉ុន្តែដោយសារការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរបស់ចិនលើការទិញចំនួនធំ យើងមិនអាចទិញ USDT ក្នុងបរិមាណច្រើនតាមរយៈបណ្តាញធម្មតាបានទេ។ ដូច្នេះ យើងត្រូវទិញវាក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារ 5%–20%។
(យើងផ្តល់អត្រាល្អបំផុត និងវិធីសាស្ត្រធ្វើប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។)
នៅពេលយើងបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់កាប់ USDT យើងនឹងបង់ប្រាក់មុន រួចអ្នកផ្ទេរ USDT មកយើង។
ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលក់ដែលចង់លក់ USDT,
សូមទាក់ទងមកខ្ញុំ 👉 Telegram: ****@TSHH168**