泰国警方破获法人账户黑产 牵出中国籍金主涉27起诈骗

泰国网络警察近日抓获一名31岁女子，该女子涉嫌非法注册“空壳”有限合伙企业，并开设法人银行账户，随后通过社交平台将这些账户出售给诈骗团伙。 经警方调查，该女子出售的多个法人账户已关联全国至少27起诈骗案件，其中包括任务诈骗及投资诈骗。据嫌疑人供述，其背后存在一名中国籍“金主”，该金主以每个账户8万至15万泰铢的价格进行收购，并提供手机及SIM卡协助其运作。目前，泰国警方正全力追查其他涉案人员及幕后中国籍主谋。 法人账户黑产是指通过注册空壳公司开设银行账户，并将其出售给诈骗团伙用于洗钱或实施诈骗的行为。此类活动直接触犯法律，参与者将面临严重的刑事制裁。 提醒在泰华人，切勿参与任何形式的空壳公司注册或银行账户买卖。此类行为不仅涉及洗钱及诈骗犯罪，且极易被犯罪团伙利用，导致个人承担沉重的法律后果。请务必保护好个人身份信息及银行账户安全，切勿因贪图小利而触碰法律红线。