USDT场外收购溢价20% 先打款后收币 疑为诈骗话术
预警类型金融诈骗
严重程度高
发布时间2026/10/28 13:26
详情描述
自称来自中国、从事国际贸易的账号正在招揽USDT卖家。该账号称，其海外合作方偏好以USDT付款以规避部分关税，但受中国境内大额采购相关政策限制，无法通过常规渠道批量购买USDT，因此愿以高于市场价5%至20%的价格收购，并自称为“汇率最优、交易方式最安全”。其承诺的交易流程为：先确认对方确实持有USDT，再由买方先行打款，卖家随后将USDT转入其账户，招揽对象明确为有意出售USDT的卖家。
需要警惕的正是这一整套说法。“规避关税”“政策限制导致无法批量采购”均无法核实，只是为高溢价收购包装出的合理理由；“先付款后收币”则是典型的OTC诈骗引流模式：先以小额返款或高溢价成交建立信任，让卖家认为对方真会先打钱，随后再以验证钱包、手续费、保证金等名义，骗取受害人手中的USDT。真正目的并非收币，而是骗取卖家已持有的USDT。
从风险等级看，此类话术属于高风险的金融诈骗，一旦USDT转出，损失基本不可挽回。
防范建议如下：此类陌生招揽无法核实对方身份，建议直接忽略，不要进行任何转账，也不要因对方先行小额打款而放松后续警惕；无论对方以验证钱包、手续费还是保证金为由要求付款或转币，均应停止交易。链上转账不可逆，追回概率极低，如已发生转账，应第一时间保留聊天记录并报案。
📋 简要摘要 ▸
该账号自称中国国际贸易公司，以规避国内大额采购限制为由，声称需以高于市场价5%-20%的价格收购USDT，并承诺“先付款后收币”。此类表述是典型OTC诈骗引流模式：先以小额返款或高溢价建立信任，再以验证钱包、手续费、保证金等名义骗取受害人手中的USDT，在柬中国公民需高度警惕。
📋 完整原文 ▸
**I am from China. 💵❤️❤️❤️❤️❤️❤️💵
Our company is engaged in international trade. Many of our overseas partners prefer to use USDT for payments to avoid certain tariffs. However, due to policy restrictions in China regarding large-scale procurement,
we are unable to purchase USDT in bulk through conventional channels. Consequently, we are forced to buy it at a premium—5% to 20% above the market rate.
(We offer the best exchange rates and the most secure transaction methods.)
Once we have verified that you hold the USDT, we will make the payment first, after which you can transfer the USDT to us.
If you are a seller looking to sell USDT,
please contact me 👉 Telegram: ****@YYYYYYYYL168**