太子集团涉诈调查升级 美方曝光关键共谋者
分类调查报道
事件时间2026-08-10
地点柬埔寨
来源大事件
发布时间2026/08/12 08:35
详情描述
8月10日，据柬中时报援引美国案件文件及OCCRP调查报道，柬埔寨太子集团被指涉嫌跨国网络诈骗、数字资产投资诈骗、洗钱及人口贩运。
美国案件文件将一名被称为“2号共谋者”的人士指向陈索利（Chen Sokly）。据披露，陈索利曾任职于太子集团相关企业，负责风险控制管理。指控称，其职责包括跟踪警方调查进度、与执法部门协调，并试图保护涉嫌诈骗的场所及资金网络。
报道指出，柬埔寨官方资料显示，一名原名为陈星（Chen Xing）的人士于2017年获得柬埔寨国籍，并使用“陈索利”这一姓名，该身份信息与调查报告披露的内容相符。
美国方面此前已将太子集团及相关人员列入制裁名单，指控其网络利用被贩运人员实施包括“杀猪盘”在内的数字货币投资诈骗。美国司法部门曾针对与该网络有关的大量比特币提出民事没收诉讼。
目前，上述关于陈索利及相关人员的内容均来自美国案件文件、调查报道及指控，尚未经法院最终判决。太子集团方面已对相关指控予以否认。
📋 简要摘要 ▸
美国案件文件曝光太子集团涉嫌跨国诈骗及洗钱，并指控陈索利（陈星）为关键共谋者。太子集团对此予以否认，目前调查尚处于指控阶段。
📋 完整原文 ▸
**“太子集团”调查再升级：美国文件曝光“2号共谋者”，被指暗中保护诈骗网络**
8月10日，据泰媒援引美国案件文件及OCCRP调查报道，柬埔寨**太子集团（Prince Group）**涉嫌涉及跨国网络诈骗、数字资产投资诈骗、洗钱及人口贩运等活动。
报道将一名被美国案件文件称为“2号共谋者（Co-Conspirator 2）”的人士指向陈索利（Chen Sokly）。据称，他曾在太子集团相关企业担任风险控制领域的管理职务，并被指负责跟踪警方调查情况、与执法部门进行协调，甚至试图通过各种方式保护涉嫌诈骗的相关场所及资金网络。
报道称，柬埔寨官方资料显示，一名原名**陈星（Chen Xing）**的人士于2017年获得柬埔寨国籍，并使用“陈索利”这一姓名，这与调查报告所披露的身份信息存在对应关系。
美国方面此前已将太子集团及相关人员列入制裁范围，并指其网络涉及利用被贩运人员实施网络诈骗，包括所谓“杀猪盘”式数字货币投资骗局。美国司法部门还曾针对与该网络有关的大量比特币提出民事没收诉讼。
不过需要注意，**上述关于陈索利及相关人员的内容主要来自美国案件文件、调查报道及指控，目前并不等同于法院已经认定其有罪。**太子集团方面也否认美国方面的相关指控。
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