自称中国买家溢价20%收USDT 先付款引洗钱疑虑

有发布者自称来自中国，称受现行政策限制，无法直接大额购买USDT，因此愿意以高于市价5%至20%的价格收购他人持有的USDT。交易方式为：在核验对方对USDT的所有权后，先由发布者付款，随后对方再将USDT转入其账户。该发布者仅留下Telegram联系方式。 需要注意，这一模式与“跑分”“代收代付”等洗钱链条的特征高度重合。高溢价通常是为了吸引资金进入来源不明的账户；正常情况下，场外报价不会长期高出市价两位数。对于出币方而言，如果收到的款项属于赃款，收款账户可能被冻结并接受调查，相关资金也可能被追缴。因此，遇到这类私下高价收购时建议拒绝交易。 常见疑问方面，高于市价20%收币并不正常，此类报价多为吸引资金进入不明来源账户的手段；卖币给这类买家，一旦对方付款为赃款，自己的收款账户将面临冻结与调查风险。 有USDT出售需求时，应先确认对方资金来源与交易合规性，避免因私下场外交易导致账户与资金受损。发布者未提供除Telegram外的其他联系渠道，也未说明具体交易额度与结算方式。