美国冻结太子集团关联4人资产 均在柬埔寨

美国对4名与太子集团（Prince Group）有关联的个人实施制裁，并冻结其在美管辖范围内的资产。据柬埔寨日报报道，这4人均以柬埔寨为基地，报道未公布其姓名、职务及涉案金额。 资产冻结的实际含义是：这4人在美国管辖范围内的资产被锁定，美国个人与实体被禁止与其进行交易。对在柬经营的企业来说，若与这4人存在资金往来、股权关系或代持安排，可能在开户、转账、跨境结算环节触发银行合规审查。 报道只称4人“与太子集团有关联”，未说明关联的具体方式，也未说明制裁是否延伸至集团本身，因此不能据此判断制裁范围已扩大至整个集团。 可自行核对美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）公布的制裁名单，确认被制裁者的姓名与识别信息。与该集团及其关联方有业务往来的企业，宜先行梳理交易对手和资金路径，留存合同、付款凭证，以备银行问询时说明。