海南三地警方同步收网 抓获41名涉诈洗钱嫌疑人

海南省公安厅刑侦总队统一部署，琼海、昌江、临高三地警方对一个涉诈洗钱团伙同步收网，共抓获犯罪嫌疑人41名。行动前的侦查显示，涉案人员可能持有凶器，民警因此携带枪支等装备实施抓捕。多组民警进入嫌疑人藏身房间后将人员控制，抓捕、搜查及讯问过程有视频记录。 搜查其中一名嫌疑人的住处时，民警查获一把长砍刀和一瓶辣椒喷雾。该男子称砍刀放在家里“压邪”，辣椒喷雾用于“防身”。同一住处还搜出26万元现金、22张银行卡、4部手机和1台平板电脑。被问及为何持有这么多银行卡，男子称卡是妻子的，民警随即追问是否20多张卡都由其妻子使用。警方随后继续搜查涉案车辆。 讯问过程中，民警查看嫌疑人手机内的境外加密聊天软件，指出该软件被用于下发涉诈任务。面对聊天中的数字记录，一名嫌疑人称只是“每天没事就发数字玩玩的”，民警指出相关数字涉及流水和佣金，并围绕“老板你需要卸货吗”等聊天内容以及购买虚拟货币USDT的记录继续追问。 41名嫌疑人目前均已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。从已披露的细节看，该团伙用境外加密软件接单、按流水和佣金记账、通过USDT结算，操作方式与跨境资金链的常见手法一致，涉及哪些国家和地区，通报中未说明。 风险点集中在银行卡和手机号上。出租、出借银行卡或手机号，替他人代收代付、兑换USDT，都可能被认定为帮助信息网络犯罪活动或洗钱。手上有非本人实际使用的银行卡、或长期替他人“走账”的，应尽快清理并核实资金来源；被要求用境外加密软件接单、按数字记账的，注意留存聊天记录，这类记录在办案中会直接指向流水与佣金。