阿根廷警方捣毁跨境加密诈骗团伙 涉案金额超800万USDT
分类治安
事件时间2026-05-27
地点阿根廷
来源大事件
发布时间2026/06/22 04:44
详情描述
5月27日，阿根廷布宜诺斯艾利斯省联邦警察开展代号为“普罗温西亚”的联合执法行动，在全省90处地点进行突击搜查，成功捣毁一个跨境加密诈骗团伙。此次行动共抓获24名嫌疑人，其中包括一名中国籍团伙头目及23名阿根廷本地居民。
该案件由圣伊西德罗司法区网络犯罪专项检察局牵头侦办。经调查，该犯罪组织作案范围覆盖阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚及墨西哥等多个南美国家。团伙通过社交平台投放广告，诱导民众下载内置木马程序的虚假理财APP。该软件在后台隐秘运行，非法窃取用户的银行账户、社交账号、虚拟钱包及短信验证码等隐私信息，并以高额收益为诱饵诱导受害人转账投资，随后切断联系。
案件侦破源于警方接到上百起报案。其中一名受害者在两个月内向虚假平台转账近7000万比索。警方通过区块链溯源技术，历时两个月梳理出犯罪链条，并固定了聊天记录、转账流水、服务器数据及电子设备等物证。
此次行动现场查获6000万比索现金及价值800万USDT的加密资产，全案民众经济损失近30亿比索。目前，24名嫌疑人已移交联邦法院，面临跨国电信诈骗、洗钱及利用恶意软件窃取个人信息等多项指控。阿根廷司法机关已与国际刑警组织及中国警方对接，进一步追查跨境资金流向。
📋 简要摘要 ▸
阿根廷警方近日开展“普罗温西亚”行动，捣毁一个由中国籍男子主导的跨境加密诈骗团伙。该团伙通过虚假理财APP窃取用户隐私并诱导投资，涉案金额超800万USDT。目前24名嫌疑人已被捕，案件正进一步深挖。
📋 完整原文 ▸
涉案超800万USDT！
**阿根廷警方开展“假币行动” 捣毁由中国籍男子主导的跨境加密诈骗团伙！**
援引阿根廷媒体报道消息：5月27日，阿根廷布宜诺斯艾利斯省联邦警察开展代号“普罗温西亚”的联合执法行动，全省同步开展90处地点突击搜查，共抓获24名涉案嫌疑人，现场查获6000万比索现金以及价值800万USDT的加密资产，全案民众经济损失近30亿比索，是当地近年规模最大的网络加密诈骗案件。
案件由圣伊西德罗司法区网络犯罪专项检察局牵头侦办。经核查，整套诈骗活动由一名中国籍男子牵头组建的跨国犯罪组织实施，该团伙作案范围覆盖阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚、墨西哥多个南美国家。
**该团伙核心作案方式如下：**
制作内置窃取信息木马的虚假理财APP，通过社交平台投放推广，伪装成正规金融软件诱导民众下载。软件后台会隐秘运行窃密程序，非法盗取用户银行账户、社交账号、虚拟钱包、短信验证码等各类手机隐私信息，同时以高额稳定收益为诱饵诱导受害人持续转账投资，受害人投入资金后平台便失联，资金无法取回。
案件源自警方先后接到上百起同类诈骗报案，其中一名受害者通过社交广告结识诈骗人员，两个月内向虚假投资平台累计转账近7000万比索，察觉受骗后随即报警。办案警方借助区块链溯源技术追查涉案加密资金，历时两个月完整梳理出犯罪链条，固定聊天记录、转账流水、服务器数据、涉案手机及电脑等全部物证，并成功扣押涉案加密资产。
本次行动共抓获24名涉案嫌疑人，团伙核心头目为一名中国籍男子，剩余23人均是阿根廷本地居民。
搜查现场起获大量手机、电脑等电子设备，同时扣押涉案现金与加密资产。
目前，24名嫌疑人现已移交联邦法院审理，涉嫌跨国电信诈骗、洗钱、利用恶意软件窃取公民个人信息等多项罪名。阿根廷司法机关已对接国际刑警组织和中国警方，追查跨境涉案资金流向。
➖➖➖🔥🔥🔥🔥🔥➖➖➖
[**柬埔寨大事件**](https://t.me/JPZDSJ) [**灰产曝光**](https://t.me/HCBGDSJ)
[**二手车买卖**](https://t.me/xigangche) [**西港二手群**](https://t.me/xigangdsj)
[**柬埔寨求职**](https://t.me/JPZSR) ** **[**金边二手群**](https://t.me/JBRSSC)
[**柬埔寨聊天交友**](https://t.me/xiganglm) [**男人俱乐部**](https://t.me/NanRenClubYellow)
🛎 ☎️爆料与广告联系：@Ccvvcc2020