CCU商业银行遭美国制裁 关联太子集团被列入名单
分类金融
地点金边
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/06/24 09:45
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当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人及26家企业实施制裁。柬埔寨CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）被列入此次制裁名单。
美国财政部公告显示，被制裁人员陈波（Chen Bo）被认定为太子集团跨国犯罪组织关联人员。陈波曾担任至少6家此前已遭美国制裁的太子系企业董事，这些企业均被认为由陈志控制。美方调查指出，陈波同时是CCU商业银行的主要持有人之一，基于其持股及控制关系，该银行被认定与太子集团跨国犯罪组织存在关联。
CCU商业银行总部位于金边市桑园区莫尼旺大道，于2022年4月获柬埔寨国家银行批准设立，主要提供存贷款、国际汇款、银行卡及数字银行等金融服务，并运营“CCU Premier”手机银行应用。
根据美国财政部制裁规定，CCU商业银行在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国个人及机构原则上不得与其开展交易。此外，美国财政部警告，任何与被制裁对象进行特定交易的金融机构和企业，均可能面临次级制裁风险。
针对此次制裁，建议CCU商业银行客户尽快联系银行客服确认账户状态，并考虑将资金转移至未受制裁的银行。受制裁影响，该行客户的国际汇款业务可能受阻，建议规避使用该行账户进行跨境交易。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部宣布对太子集团关联的9名个人及26家企业实施制裁，CCU商业银行因与陈波的关联被纳入名单。该行资产将被冻结，美国机构禁止与其交易，在柬相关业务面临重大合规风险。
📋 完整原文 ▸
为太子系企业！柬埔寨CCU商业银行遭美国制裁
#柬单网 #柬埔寨新闻 #太子集团
核心要点：继陈志及多家太子系企业遭美国制裁后，CCU商业银行成为最新被纳入制裁名单的柬埔寨金融机构。
柬单网报道，据美国财政部消息，当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对与太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，柬埔寨的CCU Commercial Bank Plc（CCU商业银行）被列入制裁名单，引发关注。
美国财政部在公告中指出，被列入制裁名单的陈波（Chen Bo）被认定为太子集团跨国犯罪组织关联人员。根据美方披露的信息，陈波曾担任至少6家此前已遭美国制裁的太子系企业董事，这些企业均被认为由陈志控制。
美方同时表示，陈波还是CCU商业银行的主要持有人之一。基于陈波对该银行的持股及控制关系，美国财政部决定将CCU商业银行纳入本轮制裁范围，并认定其与太子集团跨国犯罪组织存在关联。
根据公开资料，CCU商业银行于2022年4月经柬埔寨国家银行批准设立的商业银行，提供存贷款、国际汇款、银行卡及数字银行等金融服务，并推出“CCU Premier”手机银行应用。该银行总部位于金边市桑园区莫尼旺大道。
根据美国财政部制裁规定，被列入制裁名单后，CCU商业银行在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国个人及机构原则上不得与其开展交易。美国财政部同时警告，任何与被制裁对象进行特定交易的金融机构和企业，也可能面临次级制裁风险。
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