吉隆坡捣毁地下汇款网 8名孟加拉人被捕

马来西亚移民局10月27日下午在吉隆坡Chow Kit一带展开特别执法行动，在3处地点扣留8名孟加拉籍男子，年龄介于24岁至42岁。此次行动由移民局特别情报与行动部门联合国家金融犯罪防范中心（NFCC）执行，执法人员事前进行了约一个月的情报收集，随后对相关商业场所实施突击检查。 初步调查显示，该团伙以零售及批发商铺作为掩护，利用“Hundi”系统经营非法汇款业务，主要服务巴生谷一带的孟加拉籍人士。资金通过电子钱包及本地银行账户转移；对于没有数字账户的客户，则以现金方式收取和交付款项。2026年1月至10月，该网络的电子钱包交易金额超过18万令吉。 行动中，执法人员查获5本孟加拉籍护照、5部手机、笔记本电脑、闭路电视设备、商业文件及二维码等物品，另起获疑似涉案现金24720令吉。8名被扣男子中，2人涉嫌逾期居留，其余人员涉嫌滥用所持准证。目前相关人员已被带往移民局接受进一步调查，案件仍在调查中。 该案的核心环节是“商铺掩护＋电子钱包与银行账户过账＋现金收付”，三种方式并行，使资金流向难以追踪。对普通客户而言，这类渠道一旦被查，转出的款项和交易记录都可能被冻结或调取；对提供账户、代为收款的一方，则可能同时面临移民身份和金融合规两方面的调查。在柬埔寨有汇款需求的人，可先确认对方是否持有当地牌照、是否属于银行或持牌支付机构渠道，并保留转账凭证与对方身份信息，避免把资金交给只靠社交软件联系、以商铺名义收付的个人。