金边男子出租银行账户助诈 私吞$800被拘

柬埔寨国家警察总署反网络犯罪局10月29日在金边拘捕一名男子。该男子涉嫌将自己的银行账户出租给一个Telegram投资诈骗团伙，用于接收和转移诈骗资金，并按月从团伙处领取报酬。 案件源于今年4月初的一起报案。一名受害者称，自己被不明人员通过Telegram群组诱导参与投资，先后转账共计1500美元，但始终没有拿到对方承诺的收益。此后对方仍不断要求其继续汇款，受害者察觉异常后报警。反网络犯罪局经过调查和技术取证，于10月29日锁定并拘捕涉案男子。 案件资料显示，在受害者转入的1500美元到账后，该男子仅向诈骗团伙转出700美元，试图将剩余800美元据为己有。他既是账户提供者，也涉嫌直接截留诈骗资金。目前案件仍在进一步侦办。 这起案件的关键点在于账户出借的性质。在柬埔寨，若银行账户被用于接收诈骗资金，出借人可能被认定为共犯，面临刑事追责，不能以“只是借个账户”或“不知道对方用途”脱责。私吞部分资金也不会改变其作为账户提供者被追责的方向。 对读者而言，有两点需要留意：一是不要出租、出售或代持银行账户，尤其是对方要求用账户接收和转出来路不明资金时；二是Telegram群组诱导投资、承诺收益后不断要求追加汇款，是此类案件的常见入口。遇到类似情况应停止转账，保留聊天记录和转账凭证，并向警方报案。