美打击诈骗服务市场 查封5200万美元加密资产
分类国际新闻
事件时间2026-09-09
地点东南亚
来源大事件
发布时间2026/09/09 23:36
详情描述
2026年9月9日，美国司法部发布公告，宣布司法部诈骗中心打击工作组联合财政部，对非法诈骗服务市场“Xinbi Guarantee”采取协调执法行动。此次行动单日查封及限制处置超过5200万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司为本次调查提供了协助。
司法部指控，Xinbi主要通过Telegram平台运营，为诈骗团伙提供定制化的投资诈骗网站及洗钱服务，并涉及招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。目前，执法部门已查封其Telegram频道，并对两个合计持有约1200万美元的加密钱包及另外47个相关钱包采取了限制处置措施。
美国财政部海外资产控制办公室已将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并对另外两个为其提供支持的实体实施制裁。此外，该工作组还协助马达加斯加关闭了13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，现场处理超过3200台电子设备，当地执法部门逮捕了近400名涉案人员。
📋 简要摘要 ▸
美国司法部联合多部门对Xinbi诈骗市场采取协调执法，查封5200万美元加密资产，并协助马达加斯加关闭13个诈骗园区，逮捕近400人。
📋 完整原文 ▸
**美司法部打击Xinbi诈骗服务市场，查封5200万美元加密资产**
9月9日，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，**单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元**。Tether 为本次调查提供了主动协助。
司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，**为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包**，并限制处置另外 47 个相关钱包。
**美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织 **
并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。
**广告赞助商，均已上押担保**
**———————————————**
➖➖➖🔥🔥🔥🔥🔥➖➖➖
[**柬埔寨大事件**](https://t.me/JPZDSJ) [**灰产曝光**](https://t.me/HCBGDSJ)
[**二手车买卖**](https://t.me/xigangche) [**西港二手群**](https://t.me/xigangdsj)
[**柬埔寨求职**](https://t.me/JPZSR) ** **[**金边二手群**](https://t.me/JBRSSC)
[**柬埔寨聊天交友**](https://t.me/xiganglm) [**男人俱乐部**](https://t.me/NanRenClubYellow)
🛎 ☎️爆料与广告联系：@yysd8886