柬埔寨反腐机构首次查扣逾5万美元加密货币

#柬埔寨资讯：反腐机构首次查扣逾5万美元加密货币 柬埔寨反腐败机构（ACU）近日披露，在调查一起涉及网络诈骗、洗钱及腐败的案件中，查扣了价值超过5万美元的加密货币。ACU称，这是柬埔寨首次查扣此类加密资产。 案件涉及戈公省基里萨科县Prek Khsach村村长Riem Rum及多个涉案人员。ACU调查发现，一个与诈骗网络有关的中国籍高层人员加密钱包内曾持有超过2.5亿美元资产。 调查人员还发现，涉嫌运营诈骗网络的中国籍人员Cai You Yuan（又名Zhang Jian Qiang）曾向境外一名中国籍高层转账1000 USDT，由此追查出相关资金网络。 ACU表示，由于其中约5万美元加密货币存放在柬埔寨境内一名公民持有的钱包中，因此得以实施查扣，而数亿美元资金已经被转移至境外。 调查显示，该诈骗网络以加密货币投资骗局诱骗受害者，先以500美元试投为诱饵，随后诱导受害者投入更多资金。有受害者据称投入超过20万美元，但准备提现时又被要求支付所谓“税费”。 目前，涉案人员面临包括受贿、洗钱、科技诈骗、组织或领导网络诈骗中心等多项指控，部分案件已移交金边市法院。 此外，ACU透露，9月份还开展大规模数字取证工作，从金边市法院接收847部手机、710张SIM卡和84台电脑。其中817部手机已经完成分析，23部手机完全损坏，其余仍在等待检查。对SIM卡的检查发现，168张无法确定国家代码，188张已经只剩空卡套。 此次案件也涉及警察及移民部门人员，包括被指控涉嫌协助组织诈骗网络、滥用职权及洗钱等行为的相关人员。