中国买家溢价20%收USDT 称先打款后转账 风险高

一名自称来自中国的用户在求职频道发帖，称受政策限制无法直接购入大量USDT，愿意以高于市场价5%至20%的价格向实际持有USDT的人收购，并承诺在核验持有权后由买方先行付款，随后再由对方转入USDT。帖中留有一个Telegram账号作为唯一联系方式。 这则帖子的可疑之处在价格。正常场外交易的价差通常不足1%，5%至20%的溢价已经超出正常撮合利润的范围，更接近两种情况：一是为规避管制的资金通道付费，二是用高价做诱饵，把交易引向“先币后款”的环节。帖子本身也没有说明交易地点、单笔限额和结算方式，发帖人未提供任何身份或资金证明，唯一的联络方式是一个匿名社交账号。 对持有USDT的人来说，真正的风险点不在对方承诺了什么，而在实际执行顺序。原文写的是买方先付款，但这类交易在操作中常被要求先释放USDT、再等对方打款，一旦先转了币，后面就没有可约束对方的手段。 如果要接触这类需求，有两条底线：不要先转币，任何要求你先释放USDT再收款的流程都应直接停止；如果确实要交易，走持牌交易所，或选择线下当面、小额分批完成，并保留全部转账凭证和对话记录。对方身份、资金来源和实际支付能力，都需要在动币之前自行核实清楚。