美国财政部制裁符国安旗下多家关联企业
预警类型治安
严重程度高
地点柬埔寨
发布时间2026/04/24 13:11
详情描述
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）近日发布制裁名单，指控柬埔寨参议员符国安（Kok An）及其关联人员控制的多家企业涉及跨国电信诈骗及违法活动。
受制裁企业名单如下：
由符国安担任董事长的企业包括：855 Investment Corporation、A Wee Trading Co Ltd、Anco Specialized Bank Ltd、Anco Water Supply Co Ltd、KEP Hydropower SVTK & MSRC Co Ltd、Khmer Electrical Power Co Ltd、Mekong Potable Water Construction Import Export Co Ltd。
由谢利光（Rithy Raksmei）控制或担任董事的企业包括：Aurum Co Ltd、Kaissa Travel Co Ltd、Khemreah Co Ltd。
由Aik Paung及Sai Aung Linn担任唯一董事的企业包括：Xiong Wei Investment Co Ltd、Xiong Wei Real Estate Co Ltd。
由Sai Aung Linn担任董事长的企业为：Fung Yuet Resort Hotel Co Ltd。
美方认定上述实体因与被制裁个人存在直接或间接的控制关系，或曾为其提供业务支持，从而协助了网络犯罪。根据制裁措施，上述企业在美国境内的资产将被冻结，且禁止美国个人及机构与其进行任何交易。
在柬华人及相关企业需警惕此类制裁带来的合规风险。建议在开展商业合作前，务必核实合作伙伴的背景及关联方信息，避免与被制裁实体发生业务往来，以免资产受限或面临法律风险。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁柬埔寨参议员符国安及其关联人员控制的多家企业，指控其涉及跨国电信诈骗及违法活动。受制裁企业资产将被冻结，禁止与美国机构交易。
📋 完整原文 ▸
**名单曝光！符国安旗下多家公司遭美国制裁**
#柬单网 #柬埔寨新闻
柬单网报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）在本轮针对东南亚电信诈骗网络的制裁行动中，进一步公布多家关联企业名单，指其由柬埔寨参议员Kok An（符国安）及其关联人员控制或实际运营，并为相关网络犯罪活动提供支持。
根据通报，以下企业因由符国安直接或间接拥有、控制，或代表其开展业务而被列入制裁名单，符国安本人担任上述公司董事长：855 Investment Corporation、A Wee Trading Co Ltd、Anco Specialized Bank Ltd、Anco Water Supply Co Ltd、KEP Hydropower SVTK & MSRC Co Ltd、Khmer Electrical Power Co Ltd、Mekong Potable Water Construction Import Export Co Ltd。
此外，由Rithy Raksmei（谢利光）控制或担任董事的企业亦被纳入制裁范围，包括：Aurum Co Ltd、Kaissa Travel Co Ltd、Khemreah Co Ltd。
针对Aik Paung及Sai Aung Linn，美方指出两人为以下公司的唯一董事，上述企业同样被列入制裁名单：Xiong Wei Investment Co Ltd、Xiong Wei Real Estate Co Ltd。
同时，由Sai Aung Linn担任董事长的Fung Yuet Resort Hotel Co Ltd亦被单独列入制裁。
美国财政部表示，上述企业因与被制裁个人存在直接或间接的控制关系，或曾为其提供业务支持，均被认定涉及协助跨国网络诈骗及相关违法活动。根据相关制裁措施，这些实体在美国境内的资产将被冻结，并禁止美国个人和机构与其进行交易。
来源：美国国务院
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