美国司法部起诉跨国诈骗团伙 涉800名美国受害者 据点从柬埔

美国司法部“诈骗中心打击特遣队”（Scam Center Strike Force）联合FBI与特勤局公布一系列打击跨国网络诈骗的成果，并正式起诉6名藏匿于马达加斯加的跨国诈骗分子。起诉书称，该团伙与东南亚及中国存在业务关联，头目为Chui Kok Wa。 起诉书指控，该团伙原先在柬埔寨设立据点，后整体转移至马达加斯加，在当地设立诈骗园区继续作案。其作案方式是先通过交友软件联系目标，再由团伙成员假冒女性身份取得信任，诱导对方连接加密钱包、投资虚假NFT平台，随后将资金盗走，并通过关联账户清洗转移。美方称，约有800名美国受害者卷入该案。 除本案外，司法部还披露了过去一年的执法数据：累计扣押、限制涉案加密资产超过10亿美元，查封700个虚假投资网站和数千台Starlink终端，下架1730万个社交媒体涉诈账号。OpenAI、Tether、Chainalysis等机构参与了相关协助。 对在柬或与东南亚相关的投资者而言，此案的手法就是先建立感情，再引导你连接钱包，最后让你投资所谓“平台”。凡是交友软件上认识、从未线下见面的人，主动引导你点击链接连接加密钱包，或推荐NFT、量化等投资平台，都应当先停止操作。核实平台时，不要只看对方发来的截图或客服说法，应自行查证该平台是否有可核实的注册与监管信息，以及钱包授权是否涉及转出权限。