泰国春武里幽灵猎手行动 抓获20名跑分电诈在逃人员

泰国中央调查局（CIB）11月14日统一通报，自11月9日起在春武里府及芭提雅周边片区推进代号“幽灵猎手”（Ghost Hunter）的专项抓捕，共抓获20名已被法院签发逮捕令、长期在逃的嫌疑人。被抓人员分属电诈资金水房和银行卡跑分团伙。 该团伙为境外杀猪盘、虚假投资诈骗团伙充当“资金骡子”，即使用大量个人银行卡、网银账户作为mule账户接收赃款，到账后快速拆分、转账洗白，再按固定比例抽取佣金。警方在新闻发布会现场展示的扣押物包括大量银行卡、存折、手机、U盾，以及手写转账对账记录和聊天记录；同步冻结的涉案银行账户上百个，并正沿资金流水追查位于境外的上游操盘团伙。从扣押清单看，团伙内部的纸质账目和聊天记录同样被作为证据固定，参与者的角色、分成和资金走向都在追查范围内。 人员处置按国籍区分：泰国籍嫌疑人移交本地检察官起诉；外籍嫌疑人先由移民局核查签证状态，逾期滞留的叠加适用移民法条，核实身份后分批遣返。 对在柬华人来说，可对照自查两件事：一是自己名下的银行卡、网银账户、U盾是否曾出借、出租或交由他人操作，这类账户一旦被用于接收电诈资金，持有人很难与资金链切割；二是证件和签证状态是否合规，外籍涉案人员在刑事程序之外还会先面对居留身份核查。警方目前仍在上追境外上游团伙，案件后续进展及是否牵出更多账户，以CIB的正式通报为准。