国际特赦点名柬埔寨保安公司 牵出胖大银行汇旺关系网
分类合规
事件时间2026-10-29
地点金边堆谷区
来源柬单网
发布时间2026/10/30 14:09
详情描述
国际特赦组织10月29日发布的报告《官方事务：柬埔寨诈骗园区中的保安公司与官方人员》称，私人保安公司保安回应公司（Security Response）曾为至少5个被该组织认定为诈骗园区的场所提供保安服务。报告同时把该公司与胖大商业银行、汇旺集团的企业网络放在一起呈现，所用线索包括注册地址、前董事以及商业合作。
据这份报告，保安回应公司于2022年8月8日在柬埔寨商务部注册，登记业务为私人保安服务。自2024年5月起，该公司注册地址位于金边堆谷区Panda Tower TK。报告称，这栋楼在2022年曾被胖大银行称为其“企业办公室”，同时也是该银行的营业网点之一。
报告同时写明，共用地址本身不能证明两家公司存在控制关系或违法关系，但结合董事人员和商业往来等信息后，仍将其列为两者关系的一项背景证据。这一处理方式说明，地址重合在这类调查中被当作线索使用，并非结论；对与银行、支付机构或园区物业有业务往来的公司，注册地址、董事名单与关联往来记录都可能成为被追问的环节。
保安回应公司对此回应称，相关地址位于一栋向不同企业公开出租的商业建筑，共用地址本身不能证明公司组织、参与或涉及报告所述活动。
需要做合作方核查的读者，可以落实两点：一是在柬埔寨商务部查询对方注册地址是否与金融机构或其他受调查企业共用，并确认2024年5月以后是否发生过地址变更；二是调取董事名单及其历史变动，报告中提到的“前董事”线索即出自这一栏，地址以外的这些记录才决定两家公司是否存在实质关联。
📋 简要摘要 ▸
国际特赦组织10月29日发布报告，称私人保安公司保安回应公司曾为至少5个被认定为诈骗园区的场所提供保安服务，并通过注册地址、前董事及商业合作等线索，将其与胖大商业银行、汇旺集团的企业网络联系起来。该公司注册地址位于金边堆谷区胖大大厦，该楼曾被称为胖大银行企业办公室。涉事公司回应称，大楼面向不同企业出租，共用地址不能证明其参与相关活动。
📋 完整原文 ▸
**【柬埔寨保安公司调查牵出胖大银行、汇旺集团关系网，涉事公司回应】**
国际特赦组织最新报告将一家柬埔寨私人保安公司，与胖大商业银行（Panda Commercial Bank）及汇旺集团（Huione Group）之间的企业、人员及业务联系集中呈现。
10月29日发布的《官方事务：柬埔寨诈骗园区中的保安公司与官方人员》称，保安回应公司（Security Response）曾向至少5个被国际特赦组织认定为诈骗园区的场所提供保安服务。该组织同时称，其调查发现该公司通过注册地址、前董事及商业合作等多条线索，与胖大银行及汇旺集团企业网络存在密切联系。
国际特赦组织报告显示，保安回应公司于2022年8月8日在柬埔寨商务部注册，登记业务为私人保安服务。
自2024年5月起，该公司的注册地址位于金边堆谷区Panda Tower TK。报告指出，该建筑在2022年曾被胖大银行称为其“企业办公室”，同时也是该银行的营业网点之一。
国际特赦组织认为，共用地址本身不能证明两家公司存在控制或违法关系，但结合董事人员和商业往来等其他信息后，将其列为两者关系的一项背景证据。
保安回应公司对此表示，相关地址位于一栋向不同企业公开出租的商业建筑，共用地址本身不能证明公司组织、参与或涉及报告所述活动。
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