国内跨境换汇团伙覆灭 220亿流水涉案人员被抓

**#网友投稿****：国内被抓、国外散伙停工。 **2025年1月，两个兄弟从上海来到泰国曼谷找我，**我们随后在曼谷投资开了一家商超做幌子，背后主要做虚拟币换汇和资金转移。**前期客户全部来自国内，不管是贪污公款还是诈骗资金，**我们都收进来，再换成虚拟币或美元转到国外。** 今年6月至8月，我们设在上海、江苏、广东的3个虚拟币换汇据点陆续被上海警方端掉，20多名核心成员和股东被抓，另有40多名打工人员被抓。**直到现在国内仍在继续抓人，曼谷总据点也于8月5日发完工资、遣散员工后停工。** 这几年我们从国内换汇并转到国外的资金流水已经超过220亿元人民币。今年2月开始，**陆续有与我们存在资金往来的币安、欧易、火币等账户遭到封禁，提交资料也无法解封。**我们判断这些平台一直在配合国内警方取证调查。 我们买来的不少国内实名账户，在扫脸验证后，实名人被警方带走调查，这些账户平均持有3万美元以上虚拟币资产。我自己一直没有用本人证件实名交易所，但9月这几天，**使用国内朋友实名的账户已经连续被封5个，其中1名实名人被抓。** 现在国内这条线还在继续抓人，我们曼谷这边也已经全部停工散伙。 **广告赞助商，均已上押担保** ✍️投稿文案找：阿峰：@yysd8886 [✍️**东南亚资讯**](https://t.me/yysd8886) 欢迎各大媒体、自媒体转发。为了方便大家转发，我们**不加水印**、对爆料内容**不加原创**。 🌈🌈  **频道广告赞助商**  🌈🌈 😀😀😀😀😀[**9G.COM 全球布局 实力保障**](https://153.43.182.233:18029/?id=516354168) 😀😀😀😀😀[**7T.COM全球最稳的USDT娱乐城**](https://153.43.84.8:18025/?id=668902803) ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️[**注册即送99U**](https://d9999.shop/) 🤩🤩🤩🤩 [**香港六合彩特码49倍｜真人返水1%｜电子/棋牌/捕鱼返水1.5%｜十三水/德州 无抽佣**](https://153.43.183.234:18029/?id=427914935) 🩷🩷🩷🩷🩷[**全网上押1600万U**](https://t.me/bot8gyl?start=P1226) 😀😀😀[**N1国际无风控 免实名不限IP 玩家首选**](http://N10524.com/) ⚡⚡⚡⚡[ **电子百家乐0审核0风控 包出款 全球顶级华人博彩平台**](http://182219.com/) 🤩🤩🤩🤩[**综合U台 赌神降临11天赢走1.6亿秒出款 零审核包出款**](https://t.me/y3guojicheng/284?single) **福利频道 ****@Y3SVIP75**** **官方网站： **y30491.com** 😍😍😍😍⚡⚡[**PG战神独创奇迹2万拉爆3000万**](https://t.me/pg2028ty/1197?single) **不限IP** **U存U提不限额** **爆庄网址 ** **2028vip197.com** 😀😀😀😀😀😀 [实时返水5.0%秒到账，每日神秘彩金8888U](https://153.43.179.226:18027/?cid=9064857) 😈👿👹👺🤡💩[6G.com大额秒提](https://www.6g006.com/?cid=9553337) 👉👉👉👉👉 ** **[**储备1亿USDT可验资，小程序免密登录，领18U彩金**](https://t.me/hbbcyl_bot?start=3K8u2aRX) 😀😃😄😁[**人民币注册**](https://182838.vip/?id=465400617)[**USDT注册**](https://182838.vip/?id=360945811)[**彩票入口**](https://n9cp2.vip/register/?inviteCode=30851178) 👌😋🤩😊😅[🎁](https://g71111.top/?cid=7544757)[**笔笔送3%💎秒出款 大额无忧👉G73333.TOP**](https://g73333.top/?cid=2086618) 🔡[北极星科技 平台搭建 网站开发](https://t.me/dajian365)** ** [**柬埔寨租车买车收车**](https://t.me/xigangche) 🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮[**世界杯投注官网**](http://bolai203.cc/) 😀😀😀😀😀[**世界杯投注首选**](http://bolai203.cc/) 8️⃣🔤🔤🔤**千万域名 百亿大盘 顶奢品牌 大户首选入款笔笔加赠3% ****8cc64.cc** 🔠🔠🔠🔠🔠**92.cc连续爆奖**[**PG直营仅此一站**](http://pgyl175.cc/) 🕐🕑😁😀🤩**8592.com**[**人民币注册**](https://hq599.com/?cid=9687762) [**USDT注册**](https://hq599.com/?cid=634364) [**首周亏损100%包赔-你下单我买单/大额无忧/无私彩**](https://hq599.com/?cid=634364) 😅😂☺️😉[**NO钱包担保 1000万U信誉保障放心赢**](https://8t234.com/?cid=4533574) **德信官网** [**【🎥** 賽事精華 × 美女陪你看球](https://dx.vip/?i_code=0435898&lang=zh_CN)】 **【白馬會｜柬西港|柬金邊】** [**白馬會官方頻道**](https://t.me/BMH_CAMBODIA) **币达加密货币钱包**[**给朋友转 U？给商家付款？**](https://www.bitda.com/app/download) **U99.com**[**实力铸就品牌高度 · 专业打造娱乐新标杆**](https://153.43.88.214:18029/?cid=4053948) **威尼斯人**[**不限地区无需实名**](https://www.929155.top/) **—————广告位招租——**——— ✍️投稿文案找：@yysd8886 🛎广告招商：@Flau0228