美国司法部联合财政部对Xinbi诈骗平台采取执法行动，单日查
分类国际新闻
事件时间2026-09-09
地点美国
来源斑马曝光
发布时间2026/09/10 00:37
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9月9日，美国司法部发布公告称，司法部诈骗中心打击工作组联合财政部，对非法诈骗服务平台“Xinbi Guarantee”采取执法行动。此次行动中，美方单日查封及限制处置超过5200万美元的加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司为本次调查提供了协助。
司法部指控，Xinbi主要通过Telegram运营，向诈骗团伙提供定制化的投资诈骗网站及洗钱服务，并涉及招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。目前，执法部门已查封其Telegram频道，并查封了两个合计持有约1200万美元的加密钱包，同时限制处置另外47个相关钱包。
美国财政部海外资产控制办公室已将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并对另外两个为其提供支持的实体实施制裁。
此外，该工作组还协助马达加斯加关闭了13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理了超过3200台电子设备，当地执法部门逮捕了近400人。
📋 简要摘要 ▸
美国司法部联合财政部对Xinbi诈骗平台采取执法行动，单日查封逾5200万美元加密资产。该平台被指控提供诈骗网站及洗钱服务，并涉及人口贩运。目前美方已将其列为重大跨国犯罪组织并实施制裁。
📋 完整原文 ▸
#新币担保 美国查封Xinbi诈骗资产
9月9日，据美国司法部公告，美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约9.38亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。
司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。
执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约1200万美元的加密钱包，并限制处置另外47个相关钱包。
美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。
此外，该工作组还协助马达加斯加关闭13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过3200台电子设备，当地逮捕近400人。