美国银行因未能及时报告可疑金融交易，违反反洗钱规定，被监管机
来源柬埔寨雾报
发布时间2026/10/15 12:04
详情描述
美国银行因未能及时报告可疑金融交易，违反了反洗钱相关规定，被监管机构处以超过12亿美元的罚款。
据路透社10月14日报道，监管机构在调查中发现，美国银行未能按规定报告的可疑金融交易涉及金额超过50亿美元。此次处罚反映了监管部门对金融机构内部监控系统及反洗钱合规执行情况的审查。
📋 简要摘要 ▸
美国银行因未能及时报告可疑金融交易，违反反洗钱规定，被监管机构处以超过12亿美元的罚款。
📋 完整原文 ▸
**ធនាគារ Bank of America រងពិន័យជាង១,២ពាន់លានដុល្លារ ក្រោយខកខានរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ**
https://cambonomist.com/news/facing-a-fine/
**Cambonomist :
👉** [Telegram](https://t.me/cambonomist)
👉 [Facebook](https://www.facebook.com/cambonomist/)
[ 👉 YouTube ](https://www.youtube.com/@cambonomist)
[👉 TikTok ](https://www.tiktok.com/@cambonomist.tv)
👉 [Twitter X](https://twitter.com/cambonomist)
[Cambonomist] | ធនាគារ Bank of America រងពិន័យជាង១,២ពាន់លានដុល្លារ ក្រោយខកខានរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ | ធនាគារដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក កំពុងប្រឈមការពិន័យជាប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់ជាង១,២ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីនិយ័តកររកឃើញថា ធនាគារនេះខកខានមិនបានរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុគួរឱ្យសង្ស័យដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង៥ពាន់លានដុល្លារ។ ករណីនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាព នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា នេះ។ | https://cambonomist.com/news/facing-a-fine