美国制裁戴安3家境外企业 涉汇旺李雄与太子集团
分类制裁合规
事件时间2026-11-05
地点金边
来源柬单网
发布时间2026/11/12 16:31
详情描述
美国财政部11月5日宣布对太子集团关联网络实施新一轮制裁，名单包括戴安（Dai An）名下3家境外企业，分别注册于新加坡、毛里求斯和马来西亚。这是继戴安本人于今年6月23日被列入制裁名单后，美方针对其境外商业架构的进一步动作。
美方将戴安认定为太子集团跨国犯罪组织的“高级领导人”，并指其曾在太子寰宇地产柬埔寨集团担任职务。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）资料显示，戴安1984年10月28日出生于中国湖北，原名戴德文（Dai Dewen），国籍记录涉及柬埔寨、塞浦路斯和瓦努阿图。
戴安与太子集团2号人物陈索克利（Chen Sokly，原名陈星）于2017年同期取得柬埔寨国籍，戴安随后改用现名。同年，陈索克利以1100万新元（约797万美元）购入新加坡Leedon Heights一套豪华公寓，戴安以615万新元（约445万美元）买下其楼上一层，两人成为邻居。此后，两人的名字多次共同出现在跨国企业及投资记录中。
在柬埔寨方向，戴安曾与汇旺集团前主席李雄共同成立房地产公司；熊华军等人也与其出现在相同的境外企业及基金名单上。上述商业关系横跨柬埔寨、新加坡、毛里求斯等地。
与这些主体存在业务往来的公司，需要留意交易对手是否落在制裁范围内。可先在OFAC的制裁名单中检索戴安的姓名及企业注册地，再核对合作方的英文全称、注册编号与董事姓名，避免仅凭中文名或简称判断。三家被制裁企业的具体名称未在报道中列明，可按戴安的英文名在OFAC名单中查对。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部11月5日对太子集团关联网络实施新一轮制裁，涉及戴安名下注册于新加坡、毛里求斯和马来西亚的3家境外企业。戴安1984年生于中国湖北，原名戴德文，2026年6月已被美方制裁并认定为太子集团跨国犯罪组织高级领导人，曾任太子寰宇地产柬埔寨集团职务。其与陈索克利2017年同期取得柬埔寨国籍，并在新加坡购入相邻公寓，商业记录多次交叉。
📋 完整原文 ▸
**【美国制裁戴安3家境外企业，曾与汇旺李雄合开地产公司】**
曾与汇旺集团前主席李雄共同成立房地产公司，又与太子集团关联人物陈索克利、熊华军共同出现在境外企业及基金名单上。随着美国新一轮制裁，戴安横跨柬埔寨、新加坡、毛里求斯等地的商业关系受到关注。
11月5日，美国财政部宣布对太子集团关联网络实施新一轮制裁，其中包括与戴安（Dai An）有关的3家境外企业，分别注册于新加坡、毛里求斯和马来西亚。
戴安本人已于今年6月23日受到美国制裁。美方将其认定为太子集团跨国犯罪组织的“高级领导人”，并指出他曾在太子寰宇地产柬埔寨集团担任职务。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）资料显示，戴安于1984年10月28日出生于中国湖北，原名Dai Dewen，国籍记录涉及柬埔寨、塞浦路斯和瓦努阿图。
戴安与太子集团太子集团2号人物陈索克利（Chen Sokly，原名陈星）于2017年同期取得柬埔寨国籍，戴安随后改用现名。
两人的联系不仅限于入籍时间。
2017年，陈索克利以1100万新元（约合797万美元）购入新加坡Leedon Heights一套豪华公寓。同年，戴安又以615万新元（约合445万美元）买下其楼上的公寓，两人成为邻居。
此后，两人的名字多次共同出现在跨国企业及投资记录中。
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