美国查封中文地下交易平台 捣毁13处诈骗中心
分类治安
事件时间2026-09-09
地点全球/马达加斯加
来源木牌日记
发布时间2026/09/11 10:29
详情描述
2026年9月9日，美国政府宣布查封名为“新币担保”（Xinbi Guarantee）的中文地下交易平台。该平台依托Telegram运营，主要为电信诈骗团伙提供包括购买公民个人信息、定制诈骗网站、寻找洗钱通道及输送人员至东南亚诈骗园区在内的一条龙服务。
“新币担保”在犯罪活动中充当第三方担保角色，通过收取加密货币，在犯罪服务交付完成后进行结算。据美方披露，自2022年以来，该平台促成的交易总额至少达84亿美元。此次行动中，执法部门扣押约1200万美元现金，并冻结价值超过5200万美元的加密货币。
与此同时，美国执法人员在马达加斯加捣毁了13处由华人犯罪团伙运营的诈骗中心。行动现场查获超过3200台电子设备，抓捕400余名嫌疑人，其中30多名核心头目已被遣返回中国。此次打击行动旨在针对电诈犯罪背后的交易平台与资金链条，从源头切断犯罪收益。
📋 简要摘要 ▸
美国政府查封了名为“新币担保”的地下交易平台，并捣毁了位于马达加斯加的13处华人诈骗中心，抓捕400余人。
📋 完整原文 ▸
9月9日，美国政府宣布查封一个中文地下交易平台——新币担保（Xinbi Guarantee）。
这个平台依托Telegram运营，专门给电信诈骗团伙提供全套一条龙犯罪服务。诈骗分子可以在平台上下单，购买公民个人信息、定制诈骗网站、寻找洗钱通道，甚至还能找人，把人员输送到东南亚各个诈骗园区。
有意思的是，骗子之间也互不信任，害怕被同行欺骗。所以“新币担保”就充当第三方担保角色，先收取加密货币，等到犯罪服务交付完成之后，再完成结算。
美方披露，从2022年至今，这个平台促成的交易总额至少高达84亿美元。本次行动，执法部门扣押大约1200万美元现金，冻结价值超5200万美元的加密货币。
与此同时，美国执法人员远赴非洲马达加斯加，一举捣毁13处华人犯罪团伙运营的诈骗中心。现场查获超过3200台电子设备，抓捕400多名嫌疑人，其中30多名核心头目已经遣返回中国。
这一轮打击行动，不只是抓捕诈骗人员，目标直指电诈犯罪背后的交易平台和资金链条，从源头斩断犯罪收益。
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