130名大马人巴基斯坦涉诈被捕 主谋藏柬埔寨远程操控
分类法治
地点巴基斯坦拉瓦尔品第
来源大事件
发布时间2026/11/02 23:39
详情描述
巴基斯坦国家网络犯罪调查局在拉瓦尔品第KASA大楼捣毁一处网络诈骗窝点，逮捕130名马来西亚公民，其中部分人的签证已经过期。马来西亚警察总长吉利德证实了此事，并表示大马警方正通过外交部与巴方协作，武吉阿曼商业罪案调查局（CCID）可能派员赴巴基斯坦跟进。
根据已披露的作案手法，该集团由一名身处柬埔寨的马来西亚人远程指挥。马来西亚籍话务员冒充马来西亚警察和银行职员，通过境外网络电话联系受害人，并在视频通话中身穿警服施压，要求对方将钱转入TNG电子钱包。款项随后由集团内的中国籍人员兑换为加密货币，完成洗钱。
这套分工把指挥、话务、洗钱拆到不同国家：主谋在柬埔寨，话务员在巴基斯坦，资金最终以加密货币形式流出。也就是说，受害者接到的“警察”和“银行”可能分别位于境外，来电身份由网络电话伪装。
案件目前按巴基斯坦当地电子犯罪法及诈骗罪调查，具体刑期由法院裁定。对身在柬埔寨的马来西亚籍人员来说，此案明确了一点：为境外集团从事话务、冒充执法人员，即便不在受害国境内，也可能在所在国被以诈骗、电子犯罪追诉，并牵出签证逾期等附带问题。
在马来西亚境内接到自称警察或银行、要求转账至TNG电子钱包的电话，可直接挂断，再通过官方渠道回查；执法人员不会用视频通话要求转账。身边若有人被以“高薪客服”名义招到境外从事电话工作，可提醒其核实公司资质与签证状态，签证过期在多数国家本身即构成可被拘留的事由。
📋 简要摘要 ▸
巴基斯坦国家网络犯罪调查局在拉瓦尔品第KASA大楼捣毁一处网络诈骗窝点，逮捕130名马来西亚公民，部分人签证已过期。该集团由一名身处柬埔寨的马来西亚人远程指挥，话务员冒充马来西亚警察与银行职员，通过电话及穿警服视频恐吓受害人转账至TNG电子钱包，再由中方人员兑换为加密货币洗钱。马来西亚警察总长吉利德证实正通过外交部与巴方协作，商业罪案调查局或派员赴巴跟进。
📋 完整原文 ▸
**130名马来西亚人在巴基斯坦涉网诈被捕 大马警介入调查**
大马警察总长吉利德证实，巴基斯坦当局近日在拉瓦尔品第逮捕了130名涉嫌参与网络犯罪集团的大马公民（部分签证已过期）。大马警方正通过外交部与巴方紧密合作，武吉阿曼商业罪案调查局（CCID）或派员赴巴跟进。
据悉，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）捣毁了该设在KASA大楼的窝点。该集团由一名在柬埔寨的大马人远程操纵，大马籍话务员假冒大马警察和银行人员，通过网络电话和视频穿警服威胁受害者转账至TNG电子钱包，再经中国籍人员转换为加密货币洗钱。全案正按当地电子犯罪法及诈骗罪深入调查。
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