香港公司溢价20%收USDT 称先付款后转币
预警类型金融诈骗
严重程度高
地点Telegram（线上）
发布时间2026/10/28 19:31
详情描述
一条在Telegram流传的收币广告称，发帖方是香港公司，因“国家政策限制无法批量购买USDT”，愿以高于市价5%至20%的价格向任何国家的持币者收购USDT，并承诺确认对方持币后先付款、对方再转币。对方没有提供公司名称、牌照或注册编号，全部对接只在指定的Telegram账号上完成。
“先付款后转币”是这类广告最关键的一步，用来让卖方放松警惕。对卖方来说，真正的风险不在对方出价多高，而在“确认持币”这一步：共享钱包地址、发余额截图、屏幕共享，或点击对方发来的链接，都可能让私钥、助记词或钱包授权落到对方手里。所谓先到账的款项，也可能是可撤回的转账、伪造的截图，或来自第三方账户、事后会被追索的资金。
溢价本身也是信号。5%到20%的价差远高于正常场外交易的合理区间，高出的部分就是诱饵，让人脱离正规渠道去私下成交。
建议只有两条：一是不向对方转币，不提供钱包截图、私钥、助记词，不进行屏幕共享，也不点击对方发来的链接；二是确实需要变现时，只通过持牌交易所的场外或现货通道完成，由平台托管资金和币。对方身份与公司资质均无从核实，遇到此类私聊可直接拉黑并向平台举报。
📋 简要摘要 ▸
发帖者自称香港公司，称因政策限制无法批量购买USDT，愿以高于市价5%至20%向任何国家的持币者收购，并承诺确认持币后先付款、对方再转币。全程通过指定Telegram账号对接撮合。
📋 完整原文 ▸
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We are a Hong Kong-based company.
Due to current national policies restricting large-scale USDT purchases,
we are looking to acquire USDT from anyone—regardless of your country of residence—
at a premium of 5% to 20% above the market rate.
(We offer the best exchange rates and the most secure transaction methods.)
Once we confirm you hold the USDT, I will make the payment first, and then you can transfer the USDT to me.
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